Финансовый мониторинг

Перечень лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции


Размещен на сайте в соответствии с положениями статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и с целью выявления финансовых операций, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу

Контакты
Адрес:
04119, г. Киев,
ул. Белорусская,
23, литера "А"
Email:
info@vseapf.com.ua
Телефон:
(044) 207-02-94
Телефон информационной линии: 0-800-501-925
Чтобы получить бесплатную консультацию, отправьте Ваш вопрос и email, или телефон
* заполнение обязательно